洗钱的表现形式有哪些____。
洗钱的表现形式有哪些____。
A.违规转账,通过金融机构将非法资金混入合法资金
B.异地大额套取现金
C.化名存款或购置金融票证
D.通过频繁的证券期货交易
参考答案:ABCD
以上就是有关全部内容介绍，想了解更多信息请继续关注。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
热门推荐:
- 以下不属于毒品危害的是___。...
- 推进全面依法治国,____是重点任务...
- 以下关于抢劫罪的说法,正确的是...
- 全党必须牢记,___是坚持和发展中...
- 世界风力资源最多的地方?...
- 新疆叶城县盛产的“西域圣果”是...
- 一百年来,我们党坚持解放思想和...
- 在远海等移动信号覆盖不到的地方...
- 某种零息债券的面额为100元,贴现...
- 人体主要散热途径是___。...
- 下列关于明清科举制度的说法中...
- 情绪是人们在心理活动中,对主观...
- 心脏复苏的方式有()。...
- 《注册会计师行业发展规划(2021...
- 根据《生产安全事故应急预案管理...
- 不要把网友带到自己家里来,手机...
- 党和国家事业取得历史性成就,发...
- 历史典籍中用的较多是“才德兼备...
- 继续实施阶段性降低失业保险费率...
- ___庆元木拱廊桥荣获联合国教科文...
- 那些即使充分提供也不会使顾客感...
- 建立(),协调解决河湖管理保护的重...
- 广西家政服务发展重点不包括()。...
- 下列只能由宪法规定的的由___。...
- 健康人,尤其是男性,上了年纪后都...
- 1949年4月23日,解放军占领国民党统...
- 以下对广义质量的描述,正确的是...
- 高超音速巡航导弹特指以吸气式发...
- 违纪党员所在党支部接到上级纪委...
- 有“医圣”之称的是___。...